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    O que éKYC e por que é importante?

    A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.

    Requisitos para realizar a verificação KYC

    Para realizar a verificação KYC, é necessário o acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:
    1. Encontre e clique na aba "KYC";
    2. Forneça suas informações, incluindo nome, endereço e data de nascimento;
    3. Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.

    Documentos necessários

    DocumentoRequisito
    Fotografia atualObrigatório
    Cartão PANObrigatório
    Comprovante de identidade e endereçoObrigatório
    Cópia certificada do passaporteObrigatório
    Endereço no exterior e permanenteObrigatório

    ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC

    NRIs devem fornecer os seguintes documentos para atualizar os detalhes KYC:

    • Um registro atual;
    • Cópia do cartão PAN;
    • Comprovante de identidade e endereço;
    • Cópia certificada de seu passaporte e endereço no exterior e permanente.

    FAQs

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