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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.

Verificação da ♣️ identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta ♣️ de identidade.

Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de ♣️ outras formas de verificação de endereço.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ♣️ do terrorismo associado ao cliente.

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