Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve:: Programa de Identificação de Cliente
(CIP) Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD) Educação e treinamento baseados em kewi cbet competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em kewi cbet padrões e qualificações reconhecidas com base em kewi cbet um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
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