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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve:;

Programa de Identificação e Cliente (CIP)

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3 componentes KYC que toda instituição financeira deve seguir. - - IDnownidnow.io : blog ; financeiro-institution,kyc-12componentes

Educação e treinamento baseados em {cbet apostas competências (CBET) podem ser definidos como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet apostas padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em cbet apostas desenvolver, entregar e avaliação.

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